Imputaron a “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y avanzan sobre su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la investigación contra el presidente de la AFA por su patrimonio durante su paso por el CEAMSE. La Justicia analiza sus cuentas, bienes, ingresos, movimientos al exterior y posibles operaciones financieras para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado.

La situación judicial de Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó una amplia batería de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La causa está vinculada con el desempeño de Tapia como funcionario del CEAMSE y se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 4, subrogado por el juez Ariel Lijo.

Uno de los principales pedidos de la Fiscalía consiste en levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Tapia. El objetivo es acceder a información que permita establecer cómo evolucionaron sus cuentas, inversiones, bienes e ingresos durante el período bajo análisis.

Qué quiere investigar la Justicia

Según la información difundida en las últimas horas, Pollicita solicitó más de una veintena de medidas de prueba. Entre ellas aparecen pedidos de información a organismos públicos y entidades vinculadas con la actividad económica y patrimonial del dirigente.

La Fiscalía pidió información al Banco Central sobre las cuentas y operaciones bancarias de Tapia, además de datos de ARCA relacionados con su situación fiscal, económica y patrimonial.

También se requirieron informes al CEAMSE sobre los ingresos percibidos por Tapia y a Migraciones para conocer sus movimientos de entrada y salida del país.

Otro de los puntos bajo análisis son eventuales operaciones financieras en el exterior y transacciones con criptoactivos, además de la información correspondiente a sus bienes registrados.

La Fiscalía también solicitó a Conmebol datos sobre los cargos desempeñados por Tapia, los períodos correspondientes y los ingresos percibidos por esas funciones.

El patrimonio que quedó bajo la lupa

La denuncia sostiene que la evolución patrimonial de Tapia entre 2016 y 2025 presenta diferencias que deberían ser explicadas a partir de sus ingresos declarados.

Uno de los datos mencionados en la presentación es el crecimiento de su liquidez durante los últimos años. La denuncia también cuestiona la evolución de distintos inmuebles, vehículos y otros activos incluidos en sus declaraciones juradas.

El planteo apunta a determinar si el crecimiento patrimonial denunciado puede ser justificado por los ingresos obtenidos por Tapia durante ese período o si existen bienes, fondos u operaciones que no hayan sido correctamente declarados.

La investigación recién comienza

La apertura de la investigación y las medidas solicitadas no implican una condena ni determinan que Tapia haya cometido un delito. El objetivo de esta etapa es reunir documentación y elementos de prueba que permitan establecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado.

La Justicia deberá ahora analizar la información bancaria, fiscal, patrimonial y financiera que sea incorporada al expediente para determinar si corresponde avanzar con la investigación.

La causa mantiene bajo la lupa al presidente de la AFA y pone el foco en la evolución de su patrimonio desde su incorporación al CEAMSE en 2016.