Cuevas en la City, sociedades en Miami y empresas en la Patagonia: cómo funcionó la presunta ruta para desviar US$ 300 millones vinculados a la AFA

La Justicia de Estados Unidos investiga un presunto esquema de desvío y lavado de activos relacionado con fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa analiza un circuito financiero que habría movilizado más de 300 millones de dólares a través de empresas radicadas en Miami, operadores financieros en la City porteña y sociedades registradas en la Patagonia.

La investigación judicial que se desarrolla en Estados Unidos busca determinar el destino de más de US$ 300 millones provenientes de contratos comerciales, derechos audiovisuales, amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente intenta reconstruir un complejo entramado de sociedades comerciales y operaciones financieras que habrían permitido desviar parte de esos fondos mediante empresas pantalla y transferencias internacionales.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el circuito investigado incluía empresas constituidas en Miami, operadores financieros en la City porteña y sociedades registradas en la Patagonia argentina, que habrían intervenido en distintas etapas del movimiento del dinero. Los fiscales estadounidenses analizan si esas operaciones configuraron delitos como lavado de activos, fraude bancario y utilización de sociedades ficticias.

Según publicaron medios nacionales e internacionales, la investigación no comenzó durante el Mundial 2026, sino que se desarrolla desde 2025, cuando fiscales federales de Washington y del Distrito Sur de Florida comenzaron a reunir documentación sobre transferencias internacionales vinculadas a contratos comerciales de la AFA.

TourProdEnter LLC, una empresa clave en la investigación

Uno de los principales focos del expediente es TourProdEnter LLC, una firma radicada en Florida que administraba el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Por sus cuentas habrían circulado más de 300 millones de dólares provenientes de patrocinadores, derechos televisivos y encuentros amistosos de la Selección Argentina.

La Justicia busca determinar si parte de esos fondos fue derivada posteriormente hacia empresas que no registraban actividad económica comprobable o que emitían facturación por servicios cuya existencia no pudo ser acreditada.

Entre las operaciones bajo análisis aparecen pagos realizados por importantes patrocinadores y titulares de derechos comerciales internacionales. Los investigadores intentan establecer si la totalidad de esos recursos ingresó efectivamente a la AFA o si una porción terminó distribuida mediante sociedades vinculadas al circuito financiero investigado.

Empresas en Miami y sociedades bajo la lupa

La causa también examina un conjunto de compañías registradas en el estado de Florida que habrían emitido facturas por supuestos servicios de consultoría, logística o marketing sin que existieran evidencias suficientes de que esas prestaciones se hubieran realizado.

Para los investigadores, varias de esas firmas podrían haber funcionado como sociedades pantalla destinadas a recibir transferencias y redistribuir fondos hacia otros destinos, dificultando la trazabilidad del dinero.

La Patagonia aparece en el expediente

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la aparición de sociedades administradas por personas radicadas en Bariloche. Registros oficiales de Florida muestran que algunas de esas empresas fueron disueltas luego de que comenzaran a trascender las primeras publicaciones sobre el caso.

La documentación incorporada al expediente indica que varias de esas sociedades habrían recibido transferencias millonarias pese a no registrar empleados, oficinas comerciales ni actividad económica comprobable, elementos que forman parte del análisis de la Justicia estadounidense.

La intervención del sistema financiero de Estados Unidos

Otro de los puntos centrales de la investigación es la utilización del sistema bancario estadounidense para concretar parte de las operaciones. Según distintos medios, las transferencias investigadas habrían pasado por entidades como Citibank, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, circunstancia que habilitó la competencia de la Justicia de Estados Unidos para investigar posibles delitos financieros.

Los fiscales sostienen que el uso de bancos radicados en ese país permite avanzar sobre eventuales maniobras de lavado de dinero, independientemente de que los contratos comerciales estuvieran vinculados al fútbol argentino.

El aporte de Guillermo Tofoni

El empresario Guillermo Tofoni declaró ante agentes del FBI y aportó documentación relacionada con los contratos internacionales de la AFA. Su testimonio integra el expediente y es considerado una de las piezas utilizadas por los investigadores para reconstruir el recorrido de los fondos y el funcionamiento del circuito financiero bajo análisis.

La postura oficial de la AFA

Tras la difusión de las investigaciones periodísticas, la AFA rechazó las acusaciones y emitió un comunicado en el que negó que su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia estadounidense o que se les hubieran secuestrado teléfonos celulares durante el Mundial.

La entidad sostuvo que la información publicada contiene datos falsos y afirmó que ninguno de sus dirigentes recibió una citación judicial. No obstante, reconoció que un tercero fue convocado a declarar ante un gran jurado en Estados Unidos en una investigación donde podrían surgir referencias vinculadas a la institución.

Una causa que continúa abierta

Hasta el momento no existen imputaciones públicas ni condenas derivadas de esta investigación. La causa permanece en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación bancaria para establecer el recorrido del dinero, identificar a los responsables de las operaciones y determinar si existió una estructura destinada a ocultar el origen y destino de los fondos mediante empresas constituidas en distintos países.

Mientras la Justicia estadounidense avanza con la pesquisa, el caso continúa generando repercusiones por el volumen del dinero investigado, el alcance internacional de las operaciones y la aparición de sociedades vinculadas tanto a Miami como a la Patagonia argentina.