Un fiscal federal solicitó la detención e indagatoria de los máximos dirigentes de la AFA en una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita agravada.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de activos.
La medida fue impulsada por el fiscal Pedro Simón, en el marco de un expediente iniciado en diciembre pasado en esa provincia, donde también se solicitó avanzar con indagatorias a más de 24 personas del entorno de los dirigentes.
Según información de fuentes vinculadas a la causa, el fiscal acusó a Tapia y Toviggino por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, señalaron desde el entorno judicial.
El expediente también incluye a personas cercanas a los dirigentes, entre ellos los dueños de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que está bajo investigación, así como el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.
Investigación por fondos en el exterior
Dentro de la causa, se analiza el rol de una empresa contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior, la cual habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos.
Estas firmas, según trascendió, no tendrían empleados ni registrarían actividad comercial, lo que forma parte de la hipótesis investigativa.
La investigación también alcanza bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino, donde se habrían detectado múltiples operaciones vinculadas a su entorno.
De acuerdo a fuentes judiciales, existirían al menos 35 propiedades a nombre de sociedades relacionadas con el dirigente y allegados.
Allanamientos y posible definición judicial
El fiscal pidió además la realización de allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes, como parte de las medidas solicitadas en la causa.
El avance del expediente contempla también la participación de otras personas vinculadas al entorno de Tapia y Toviggino, lo que amplía el alcance de la investigación.
La causa se tramita en la Justicia federal y contempla distintos planteos procesales en curso.
La definición sobre algunos de estos puntos quedará en manos del juez de Tucumán, Guillermo Díaz.
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