Estafas virtuales en Chubut: secuestraron más de $255 millones y detuvieron a un sospechoso en Buenos Aires

Una denuncia presentada en Puerto Madryn derivó en una investigación por presuntas estafas bancarias y digitales. Durante dos allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía secuestró millones de pesos, dólares y numerosos dispositivos electrónicos que serán peritados.

Una investigación por presuntas estafas bancarias y a billeteras virtuales, iniciada a partir de una denuncia en la provincia de Chubut, derivó en dos allanamientos en el barrio porteño de Monserrat y en la detención de un hombre de nacionalidad china.

Durante los procedimientos, realizados en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700, los efectivos secuestraron $255.503.840 en efectivo y 2.200 dólares, además de teléfonos celulares, computadoras y otros elementos tecnológicos que podrían aportar información clave para esclarecer la causa.

Qué encontraron durante los allanamientos

El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, a partir de medidas solicitadas en el marco de la investigación judicial.

Entre los elementos incautados se encuentran:

$255.503.840 en efectivo.
2.200 dólares.
22 teléfonos celulares.
Una tablet.
Tres computadoras portátiles.
Una computadora de escritorio.
Un dispositivo USB.
13 blísteres de tarjetas SIM.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a peritajes para establecer si contiene datos relacionados con las presuntas maniobras fraudulentas.

La hipótesis de las cuentas mula

Una de las principales líneas de investigación apunta al presunto uso de las denominadas “cuentas mula”, cuentas bancarias y billeteras virtuales que podrían haber sido utilizadas para recibir, transferir y dispersar dinero de origen ilícito.

Según la hipótesis de los investigadores, algunas de las cuentas involucradas habrían sido creadas desde una misma ubicación física. Este dato habría permitido orientar las tareas investigativas hacia los inmuebles allanados en la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis de los dispositivos electrónicos buscará reconstruir los movimientos del dinero, determinar el alcance de las operaciones e identificar posibles conexiones con otras personas.

Una causa que se originó en Puerto Madryn

La investigación está vinculada con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias para los procedimientos realizados en Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la pesquisa forma parte de un operativo de alcance nacional que incluyó alrededor de 50 allanamientos y unas 20 detenciones en distintos puntos del país.

La causa continúa en etapa investigativa. Los peritajes serán fundamentales para establecer las responsabilidades de los involucrados y determinar si el dinero secuestrado está vinculado con las estafas denunciadas.