José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y le embargaron bienes por $1.000 millones

El juez federal Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado nacional en una causa que investiga una transferencia de US$200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. También fueron procesados su contador y una sociedad familiar.

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos y dispuso la prohibición de salir del país. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exlegislador.

La causa investiga el ingreso de US$200.000 a una cuenta bancaria de Espert en el exterior, mediante una transferencia realizada en enero de 2020 por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., vinculada a la estructura empresarial de Federico “Fred” Machado.

Machado fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con fraude y lavado de activos. Sus vínculos financieros con el exdiputado forman parte de una investigación que tuvo repercusiones judiciales y políticas en Argentina.

Los US$200.000 bajo investigación

El eje del expediente es el origen de los fondos recibidos por Espert y la justificación que presentó para explicar esa transferencia.

Según la investigación, el exdiputado sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento profesional con Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado. El acuerdo establecía honorarios por un total de US$1 millón.

Sin embargo, la fiscalía cuestionó la autenticidad de esa relación comercial y sostuvo que el contrato habría sido utilizado para justificar fondos de presunto origen ilícito.

Entre los elementos analizados figuran registros bancarios, documentación contable y operaciones patrimoniales que los investigadores consideran relevantes para reconstruir el recorrido del dinero.

La compra de vehículos y el circuito financiero

La acusación fiscal sostiene que parte de los fondos investigados habría sido utilizada en distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de un automóvil BMW y, posteriormente, de un vehículo Lexus de alta gama.

La investigación también analiza movimientos entre cuentas bancarias, certificaciones sobre el origen de los fondos y operaciones vinculadas a un fideicomiso inmobiliario.

Para los investigadores, esas transacciones podrían haber permitido incorporar el dinero al circuito económico formal. La defensa de Espert, en cambio, sostuvo que los fondos tenían una explicación contractual y rechazó las sospechas en su contra.

También fueron procesados su contador y una sociedad familiar

La resolución judicial alcanzó además a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien se le atribuye una presunta participación necesaria en las maniobras investigadas.

El magistrado dispuso un embargo de $700 millones sobre sus bienes. También procesó a Varianza S.A., una sociedad vinculada a Espert y su esposa, con un embargo de $500 millones.

Las medidas buscan asegurar eventuales responsabilidades económicas derivadas del expediente y no constituyen multas ni una condena definitiva.

Qué puede pasar ahora

El procesamiento representa un avance en la causa, pero no significa que exista una condena firme. La investigación deberá continuar y las partes podrán recurrir la resolución ante la Cámara Federal de San Martín.

Espert rechazó las acusaciones y defendió la legitimidad del dinero recibido, al sostener que correspondía a un contrato de asesoramiento. La discusión judicial se centra en determinar si esa explicación resulta compatible con la documentación y las pruebas reunidas.

Mientras tanto, continúan vigentes las medidas dispuestas por el juez, incluida la prohibición de salida del país y el embargo patrimonial.